A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública (DFAZ/DEIC), deflagrou nesta semana a Operação “Bilioagro”, em ação conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. A ofensiva tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes fiscais estruturadas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no setor do agronegócio e transportes.

Segundo as investigações, iniciadas após auditorias fiscais, o grupo utilizava empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”, para emitir notas fiscais fraudulentas. O esquema simulava operações de venda, transporte e exportação de grãos com o objetivo de obter isenções indevidas de ICMS e desviar mercadorias sem o recolhimento dos tributos.

As apurações apontam ainda que os verdadeiros líderes da organização utilizavam “laranjas” para ocultar patrimônio e movimentações financeiras. Entre os envolvidos estariam beneficiários de programas sociais e pessoas com antecedentes criminais.

O prejuízo estimado aos cofres públicos catarinenses chega a R$ 129,7 milhões, além de impactos em outros estados e prejuízos à concorrência no setor produtivo.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e determinados bloqueios patrimoniais em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal.

A ação contou com o apoio das delegacias especializadas da DEIC e das Polícias Civis dos estados envolvidos. Os materiais apreendidos serão analisados para identificar novos integrantes da organização criminosa e aprofundar as investigações sobre lavagem de capitais.

Fonte: PCSC